Фактчек | Имена казахстанцев будут записывать в обменниках?

На днях в СМИ и соцсети ворвалась новость о том, что имена казахстанцев, а также ИИН будут фиксировать (записывать в журнале реестров) в обменниках, соответственно при обмене валют.

Вердикт: Правда

И имя, и фамилию, и отчество, если таковое имеется. Не верить словам директора Департамента наличного денежного обращения Нацбанка Жомарта Кажмуратова, на которого ссылаются СМИ, у нас нет оснований, но мы всё-таки решили проверить, еще и потому что интересны детали.

Смотрим Постановление правления Национального Банка РК от 31 декабря 2019 года «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49 «Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан»:

пункт 51 изложить в следующей редакции:

51. По обменным операциям, проведённым через обменные пункты (в том числе автоматизированные обменные пункты), на сумму, превышающую эквивалент 500 000 (пятиста тысяч) тенге по курсу проведения обменной операции, в журнале реестров фиксируются:
данные документа, удостоверяющего личность клиента, (фамилия, имя и отчество (при наличии) (имя, отчество указываются полностью), вид документа, дата выдачи, номер документа, срок действия);
индивидуальный идентификационный номер клиента (при наличии);
юридический адрес клиента.
По обменным операциям, проведённым через обменные пункты (в том числе автоматизированные обменные пункты), на сумму, не превышающую эквивалент 500 000 (пятиста тысяч) тенге по курсу проведения обменной операции, в журнале реестров фиксируются фамилия, имя и отчество (при наличии) и индивидуальный идентификационный номер клиента (при наличии)»…

Таким образом, если вы обмениваете больше, чем на сумму 500 тыс. тенге, то кроме ФИО, вы должны предоставить все данные документа удостоверяющего личность (при этом формулировка такова, что непонятно, надо ли показывать сам документ или чисто гипотетически можно продиктовать эту информацию по памяти — Прим. ред.), ИИН (если он у вас есть) и свой юридический адрес (странно, но в Нацбанке полагают, что такую сумму не может обменять человек безо всякого юридического адреса, то есть физическое лицо).

Напомним, что ранее в Нацбанке заявляли, что фиксация необходима, как средство борьбы с отмыванием денег.

Ну, а если вы обмениваете какую-нибудь валюту на сумму менее 500 тыс. тенге, то, скажем так: работник обменника должен зафиксировать ваше ФИО и ИИН, если таковой у вас имеется (поскольку ИНН в Казахстане присваивается даже новорожденным, не предоставлять эту информацию, видимо, имеют право иностранные граждане).