На днях издание Malay mail написало о задержании в столице Малайзии Куала-Лумпуре 16 граждан страны, предположительно связанных с транснациональным мошенническим синдикатом. Операцию полицейские провели совместно с коллегами из Сингапура – на выманивании денег жителей именно этого государства сосредоточили усилия злоумышленники. Жертвы преступников потеряли 1,4 млн сингапурских долларов (около 1 млн долларов США).
Но особый интерес для читателей из Казахстана может представлять преступная схема, которая, по данным следствия, использовалась для обмана доверчивых сингапурцев.
Подозреваемые обзванивали жителей и, представляясь служащими местных банков, утверждали, что на счетах жертв обнаружены мошеннические транзакции. Затем звонки переадресовывались другому мошеннику, он представлялся служащим полиции или финансового управления Сингапура.
Дальнейшее общение происходило через мессенджеры, например, через WhatsApp, при этом мошенники предъявляли поддельные ордера или прочие документы, чтобы убедить собеседников в правдивости легенды.
Затем жертв обвиняли в отмывании денег и убеждали перевести средства на банковские счета, якобы выделенные правительством для проведения расследований.
Заметим, что эта схема очень напоминает используемые в Казахстане мошеннические уловки.
Контекст
- Впрочем, в нашей стране описанная схема – лишь одна из множества. Недавно Factcheck.kz писал, что в последнее время участились случаи телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками операторов сотовой связи и под различными предлогами пытаются выманить у абонентов конфиденциальные данные.
