Довольно часто, когда речь идёт об оффшорах, распространяется следующее утверждение:
«Казахстан — лидер в ЦА по незаконному выводу капитала в оффшоры. Ежегодно нелегально выводится более $16,7 млрд. Эта цифра больше, чем в России. Там выводят $10 млрд в год». (Источник — GFI/Global Finance Integrity).
Для справки: Global Finance Integrity — американская исследовательская организация. Анализирует незаконные финансовые потоки по всему миру, разрабатывает рекомендации для государств в плане улучшения прозрачности финансового сектора. Результаты издает каждые два года в виде отчётов.
Рассмотрим части этой сентенции по отдельности: какова цифра и действительно ли она больше, чем в России.
Необходимый контекст
Оффшоры — это только часть незаконных финансовых потоков. К последним относят все операции с «грязными деньгами» — любые нелегальные доходы, переводы или расходы, будь то махинации со счетами, наркоторговля, работорговля, незаконная разработка месторождений, оружейная контрабанда и пр. Однако точного и общепринятого определения у незаконных финансовых потоков на данный момент нет.
По этой причине, а также из-за сложности подсчета и непрозрачности данных общепринятой методики для расчета незаконных финансовых потоков не существует. За основу берут разные данные и методологии, у которых есть свои минусы:
- Махинации с ценами — GFI считает, что чаще всего «отмывают» деньги именно таким образом. Однако они основываются на данных Международного валютного фонда, которые не выявляют расхождения для отдельных товаров, в их количестве и ценах, а методология не отделяет заинтересованные стороны от незаинтересованных. К методике GFI были претензии и у Национального банка РК. В письме газете «Караван» они заявили, что «GFI значительно завышает объемы нелегального оттока капитала, так, при расчете источников капитала был допущен двойной учет межфирменной задолженности, а при расчете использования ресурсов к легальному оттоку были отнесены лишь покупка иностранных товаров и услуг и рост активов, относящихся к официальным резервам НБ РК, все остальные (включая операции Национального фонда РК и банков второго уровня) были отнесены к нелегальным.»
- Подсчёт денег, содержащихся в оффшорах, тоже не отражает полной картины. За основу принимают официальные отчёты об активах и денежных обязательствах компаний, которые могут всего и не упоминать.
- Уход от налогов и перемещение прибылей лежат в основе нескольких исследований, однако они использовали определенную выборку: к примеру, United Nations Conference on Trade and Development изучали потоки денег в развивающихся странах.
Итак, держим в уме неднозначность подсчетов незаконных финансовых потоков и фокусируемся на методологии GFI, заявленном в утверждении.
Путь лидера
Утверждение: Казахстан — лидер в ЦА по незаконному выводу капитала в оффшоры. Ежегодно нелегально выводится более $16,7 млрд.
Вердикт: Полуправда
Хотя данными можно оперировать, в источнике отсутствуют данные по всем центральноазиатским странам, а также нет отдельной статистики по оффшорам.
Отчет, опубликованный GFI в 2019 году, содержит данные за 2006-2015 гг. Он составлен на основе двух баз данных о двухсторонней торговле, отличающихся методологией подсчета:
- DOTS (Direction of Trade Statistics) — подготовлен Международным валютным фондом. Включает в себя данные для 148 стран.
- Comtrade — подготовлен ООН. Имеется детальная статистика по импорту-экспорту более 5 тысяч товаров для 104 стран. Используется в отчете GFI впервые.
Обе базы данных содержат данные только по товарам. Цифры по услугам отсутствуют. Поэтому объемы нелегальных денежных потоков, как отмечают GFI, в реальности куда выше.
Как обстоят дела в центрально-азиатских странах? Согласно данным DOTS за 2006-2015 гг. объем нелегального оттока капитала в целом из страны был следующий:
-
- Казахстан — 7 702 млн долларов;
- Узбекистан — 4 144 млн долларов
- Кыргызстан — 222 млн долларов
- Таджикистан — 183 млн долларов.
Туркменистана в этом списке нет, поскольку полные данные отсутствуют.
В таблице Comtrade присутствуют только две центрально-азиатские страны — Казахстан и Кыргызстан. Здесь объем нелегального оттока капитала в целом из страны составляет для Казахстана 1 889 млн долларов, для Кыргызстана — 54 млн долларов в год.
Цифра 16,7 млрд долларов в год, на которую ссылаются, опубликована в отчете GFI за 2015 год. Однако это не отдельно оффшоры, а средний годовой показатель по незаконным финансовым потокам за 2004-2013 гг. Данные по ЦА в тот период выглядят следующим образом:
- Казахстан — 16 740 млн долларов,
- Киргизия — 101 млн долларов,
- Таджикистан — 93 млн долларов.
Данные Туркменистана и Узбекистана отсутствуют. Отдельной цифры по оффшорам GFI также не приводит.
Утверждение: Эта цифра больше, чем в России. Там выводят $10 млрд в год.
Вердикт: Ложь
Россия опережает Казахстан по объему нелегальных финансовых потоков по всем показателям GFI:
- за 2006-2015 гг. согласно данным DOTS для России отток капитала составил 31 013 млн долларов (для Казахстана —7 702 млн долларов);
- согласно данным Comtrade из России в тот же период «утекло» 20 384 млн долларов (Казахстан — 1 889 млн долларов);
- Средний годовой показатель по незаконным финансовым потокам за 2004-2013 гг. для России составил 104 977 млн долларов (для Казахстана — 16 740 млн долларов).
Как всё-таки обстоят дела с оффшорами
Официальная статистика по оттоку инвестиций за рубеж, в частности в оффшорные зоны, присутствует в открытых источниках для двух центральноазиатских стран — Казахстана и Кыргызстана. Данные можно найти на сайтах Национального банка Казахстана и Национального статистического комитета Кыргызской Республики.
- Источники: Национальный банк Казахстана и Национальный статистический комитет Кыргызской Республики
- Примечание. Положительная цифра означает отток инвестиций; отрицательная цифра означает приток инвестиций.
- Для справки: перечни оффшорных зон, утвержденных в Казахстане и в Кыргызстане.
- Скачать данные
Что говорят официально
Если верить официальной статистике, то общий отток из Казахстана в оффшорные зоны за 2014-2018 год оказался отрицательный, а именно -2 175 580 тыс. долларов, то есть инвестиций пришло к нам в страну больше, чем ушло. Наибольшие притоки инвестиций в Казахстан показали Бермудские, Британские Виргинские и Маршалловы острова.
В обратном отношении наибольшие инвестиционные потоки за тот же четырехлетний период «уплыли» на Каймановы острова (725 099 тыс. долларов), Багамские острова (637 318 тыс. долларов) и в Люксембург (283 327 тыс. долларов).
Что касается Кыргызстана, за 2014-2018 гг. в оффшорные зоны инвестировали 107 700 тыс. долларов. В официальных отчетах фигурируют всего четыре оффшорные зоны: Сейшелы (71 585 тыс. долларов), Британские Виргинские острова (36 090 тыс. долларов), острова Кайман (11,7 тыс. долларов) и Мальта (13 тыс. долларов).